1. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26.03.1998 года с последующими изменениями (основной документ, определяющий правовой режим обращения драгоценных металлов и камней).
2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» от 28.09.2000 года № 731.
   В целях осуществления контроля за сохранностью и движением ДМ и ДК на территории РФ данные правила устанавливают порядок хранения, учета и ведения отчетности об использовании драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и изделий, их содержащих при их добыче, производстве, использовании и обращении.
3. Инструкция «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Министерства Финансов РФ от 29.08.2011 года № 68н.
   Основной документ, более подробно регламентирующий порядок хранения, учета, отчетности и проведения инвентаризации ДМ и ДК.
4. Постановление Правительства РФ «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» от 18 июня 1999 № 643.
   Данное постановление призвано защитить права потребителей от недобросовестных производителей, а также права производителей от недобросовестных конкурентов путем установления количества драгоценных металлов (пробы) в ювелирных и других бытовых изделиях. Предприятия и индивидуальные предприниматели обязаны иметь именники, оттиски которых наносятся на ювелирные изделия при производстве.
5. Указ Президента РФ от 22.02.1992 года № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена».
   Приравнивает ДМ и ДК к целому списку продукции (яды, наркотики, оружие, уран, лекарства и др.), которые запрещены к свободной торговле.
6. Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 года № 444 «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий».
   Устанавливает, что не подлежит скупке; так же предоставляет исчерпывающий перечень, что должна содержать квитанция для скупленных ценностей и т.д.
7. Постановление Правительства РФ от 17.08.1998 N 972 (ред. от 17.10.2009) "Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов".
   Определяется ряд предприятий которые на сегодняшний день имеют право проводить Аффинаж ДМ (процесс очистки драгоценных металлов от примесей).
8. Постановление правительства РФ от 25.06.92 n 431 (ред. от 14.12.2006) "О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней"
   Устанавливает ведение расчетов с сдатчиками лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляющими перерабатывающими предприятиями
9. "Правила продажи отдельных видов товаров", утвержденные постановлением Правительства РФ № 55 от 19 января 1998 года.
   Раздел 7 для розничной торговли ювелирными изделиями из ДМ.
10. Федеральный закон от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах».
    Определяет основы деятельности ломбардов, устанавливает обязательные требования, регламентирует порядок реализации невыкупленных вещей.
11. Инструкция «О порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными метлами и драгоценными камнями» утвержденная приказом Минфина № 51н от 16.06.2003 года.
    Определяет порядок постановки на специальный учет субъектов осуществляющих операции с ДМ и ДК в территориальных инспекциях пробирного надзора.
12. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. N 372 "О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них".
    Данное постановление гласит, что ограненные драгоценные камни сертифицируются только для реализации в розничной торговле. Подлежат сертификации необработанные алмазы на предприятиях первичной сортировки и оценки.

Собранные сведения позволяют нам сделать следующий вывод: легальный оборот драгоценных металлов в России носит ограниченный характер. Юридические и физические лица вправе совершать различные виды операций с драгоценными металлами, но только в случаях и в порядке, прямо предусмотренном законом и соответствующими подзаконными и ведомственными нормативно-правовыми актами. Отступление от установленных правил означает выход за рамки легального оборота драгоценных металлов и влечет для нарушителей ответственность вплоть до уголовной.

Лица, виновные в нарушении установленного порядка производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней несут уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством РФ (ст. 19.14 КоАП РФ, ст. 191 УК РФ и др). Предметы незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней обращаются в доход государства. Основным государственным органом, контролирующим оборот драгоценных металлов, является Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России).

Специальный учет субъектов осуществляющих операции с драгоценными металлами производится Российской государственной пробирной палатой через государственные территориальные инспекции пробирного надзора.
Приказ Минфина РФ от 16 июня 2003 г. N 51н "О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"
Порядок действий госинспекций при постановке на спецучет: ФКУ "Пробирная палата России"